Bsport体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性Bsport体育、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）会议召开和出席情况股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　1、本次审议的议案3为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次审议的议案1、2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　北京市中伦律师事务所认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格Bsport体育、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规Bsport体育、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定Bsport体育，本次股东大会表决结果合法、有效Bsport体育。

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