星空体育app本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况

　　公司已于 2024年 4月 24日公告了股东大会召开通知，合计持有 58.37%股份的股东中国中煤能源集团有限公司，在 2024年 6月 12日提出临时提案《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024年中期分红方案的议案》，并书面提交股东大会召集人。上述提案已经公司第五届董事会 2024年第三次会议审议通过星空官网app下载。股东大会召集人按照《上市公3. 临时提案的具体内容

　　中国中煤能源集团有限公司于 2024年 6月 12日向公司出具《关于中国中煤能源股份有限公司 2023年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024年中期分红方案的议案》提交公司 2023年度股东周年大会审议。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站星空官网app下载、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该等议案为非累积投票议案，无需特别决议星空官网app下载。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 4月 24日公告的原股东大会通知事项不变。

　　上述议案中，议案 1至议案 5、议案 7已于 2024年 3月 20日，议案 6已于2024年 4月 24日，议案 8星空官网app下载、议案 9已于 2024年 6月 12日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 28日附件 1：授权委托书

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决星空官网app下载。